Posts Tagged ‘FATF’

21 августа на Украине вступил в силу Закон Украины № 2258-VI О внесении изменений в Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (№ 249-IV от 28.11.2002). Этот закон создан и воплощен в жизнь благодаря неприметной межправительственной организации FATF под напором которой государства стараются как можно быстрее исправить свои законодательства для того, чтобы угодить требованиям и рекомендациям FATF, которая всю свою деятельность проводит под видом борьбы с легализацией незаконно полученных доходов (с 1989 года) и под видом борьбы с терроризмом (после всем известных событий 11 сентября 2001 года). Причем FATF очень оперативно отозвалась на события 11 сентября 2001 года — FATF на своем внеочередном пленарном заседании в Вашингтоне 29-30 октября 2001 года приняла решение о расширении сферы своей деятельности в области борьбы с финансированием терроризма, а также о проведении в мировом масштабе мониторинга предпринимаемых действий в этом направлении. Были одобрены новые международные стандарты – 8 Специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, и утвержден соответствующий План действий. Меры приняты очень оперативно, даже хочется подумать, что меры были заготовлены заранее и ожидался только удобный случай. В настоящее время практически любое государство боится попасть в черный список FATF, чтобы не навлечь на себя санкций. Фактически теперь говорить о финансовой независимости какого-либо государства не имеет смысла. FATF знает о финансах государств все и пополняет свои знания за счет своей разведки и добровольных отчетов по 49 рекомендациям, которые проверяют сотрудники FATF.

Теперь на Украине официально обязательному финансовому мониторингу подлежат финансовые операции, проводящиеся на сумму равной или более 150 000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят азартные игры, — 13 000 гривен).

Также может быть проведен внутренний финансовый мониторинг и остановка финансовых операций по которым есть мотивированные подозрения.

Далее »